Arxiven la causa per blanqueig contra els germans de Felip Puig

09.09.2015 | 06:30

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Barcelona ha arxivat de forma provisional la investigació oberta (el maig de l'any passat) per un presumpte delicte de blanqueig de capitals contra Jordi i Oriol Puig, segons va informar ahir el digital Crónica Global. Ambdós són germans del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. El magistrat destaca en la interlocutòria d'arxiu que s'han practicat «les suficients diligències d'investigació», del que es pot concloure que «no queda justificada la perpetració del delicte atribuït» en l'atestat 2.692 del grup segon de la UDEF, tal com va detallar el portal informatiu. El cas és que, segons les sospites per part de la policia, els comptes bancaris de tres empreses immobiliàries, en els quals apareix Jordi Puig com a representant, haurien rebut «estranyes» transferències de diners per part del Canadà i Holanda a través d'un banc radicat a Gibraltar. Així, la UDEF va observar irregularitats comptables en totes aquestes operacions que haurien pogut vulnerar la normativa de blanqueig de capitals. Així, els últims mesos, el jutge hauria pres declaració d'imputat a Jordi i Oriol Puig; unes explicacions que haurien pogut resultar satisfactòries pel magistrat. De fet, segons aquesta informació, després d'un any d'indagacions es desprèn que els diners procedirien de la companyia financera canadenca Absolute Retorn Fund, una empresa que mitjançant un banc de Gibraltar hauria aportat més de 500.000 euros. També el president la companyia hauria declarat en la causa que ara s'ha arxivat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema